Право поручать банкам устанавливать сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре планируют дать, в частности:
- страховым брокерам;
- операторам по приему платежей;
- лизинговым компаниям;
- ломбардам;
- юрлицам-скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома;
- организациям-посредникам при купле-продаже недвижимости;
- операторам связи, которые сами предоставляют мобильную связь.
Если банк нарушит правила идентификации, с него можно, например, взыскать договорную неустойку.
Упрощенную идентификацию клиента-физлица разрешат проводить еще и по номеру водительского удостоверения. Это касается банков, страховщиков (кроме страховых медорганизаций в сфере ОМС), МФО и ряда других финкомпаний.
Документ: Проект Федерального закона N 1104357-7
Подпишитесь на новости, и вы не пропустите важные изменения. Добавьте свой e-mail внизу стартовой страницы или подпишитесь прямо из ленты новостей по ссылке «Подпишитесь на рассылку».
Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс по ссылке https://login.consultant.ru/demo-access/
Финкомпаниям станет проще узнавать клиентов
3 февраля 2021
Обзоры федерального законодательства
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по подбору инструментов, услуг и печатных изданий.
|
Заказать услугу
|
Подписаться на
рассылку
Будьте в курсе последних новостей отрасли
Подписаться
- Комментарии
Загрузка комментариев...